为了应对新加坡最大洗钱案件的影响，花旗和星展等银行正在加强对富有客户和潜在客户的审查。这些措施旨在确保金融机构遵守反洗钱（AML）和对打击恐怖融资（CFT）的法规，以及增强客户尽职调查（KYC）的标准。在此过程中，银行需要更严格地审查客户资料、财务交易以及涉及...